近日，在對(duì)非法貿(mào)易的的重大打擊中，印度收入情報(bào)局（DRI）在新孟買港的那瓦什瓦港扣押了39個(gè)裝有巴基斯坦原產(chǎn)貨物的集裝箱，這些商品的重量約為1,115公噸，價(jià)值約為9000萬(wàn)盧比。這次代號(hào)為“Operation Deep Manifest”的高風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)是為了攔截通過(guò)第三國(guó)（主要是阿聯(lián)酋的迪拜）從巴基斯坦秘密進(jìn)口的受限制商品。

違反印度的進(jìn)口政策

根據(jù)財(cái)政部的一份官方聲明，被扣押的貨物明顯違反了印度的進(jìn)口政策，該政策明確規(guī)定禁止直接或間接進(jìn)口和轉(zhuǎn)運(yùn)原產(chǎn)于巴基斯坦的貨物。財(cái)政部表示，一家進(jìn)口公司的合作伙伴于周四被逮捕。在帕哈爾加姆恐怖襲擊事件后，政府實(shí)施了一項(xiàng)全面禁令，從2025年5月2日起，禁止直接或間接進(jìn)口或過(guò)境源自巴基斯坦或從巴基斯坦出口的貨物。此前，這類商品的關(guān)稅為200%。

逃避檢查手段

盡管采取了這些嚴(yán)格措施，一些進(jìn)口商仍試圖通過(guò)虛假申報(bào)貨物原產(chǎn)地和操控相關(guān)運(yùn)輸文件來(lái)繞過(guò)政府政策。財(cái)政部長(zhǎng)表示：“在兩個(gè)單獨(dú)的案例中，這些貨物在那瓦西瓦港被扣押。這些貨物被虛假申報(bào)為阿聯(lián)酋原產(chǎn)，掩蓋了它們巴基斯坦的原產(chǎn)地。然而，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些貨物實(shí)際上來(lái)自巴基斯坦，只是經(jīng)迪拜轉(zhuǎn)運(yùn)到印度進(jìn)口。”財(cái)政部長(zhǎng)聲明中寫(xiě)道。

卡拉奇到迪拜到印度路線

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這批貨物最初是用一組集裝箱和船只從巴基斯坦運(yùn)到迪拜的，隨后被轉(zhuǎn)運(yùn)到另一組集裝箱和船只上運(yùn)往印度。對(duì)貨物的進(jìn)一步檢查和對(duì)目前調(diào)查收集的文件進(jìn)行的分析揭示了貨物從巴基斯坦的卡拉奇港運(yùn)輸，并在迪拜的杰貝阿里港轉(zhuǎn)運(yùn)，最終目的地是印度港口的痕跡。

與巴基斯坦實(shí)體的金融聯(lián)系

此外，還追蹤到了與巴基斯坦實(shí)體的金錢轉(zhuǎn)賬/金融聯(lián)系，這引發(fā)了對(duì)非法資金流動(dòng)的嚴(yán)重?fù)?dān)憂?！罢麄€(gè)操作方式是通過(guò)涉及巴基斯坦和阿聯(lián)酋國(guó)民的復(fù)雜交易網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的，目的是混淆貨物的真實(shí)來(lái)源，即巴基斯坦，”財(cái)政部補(bǔ)充道。在“Operation Sindoor”的背景下以及當(dāng)前高度戒備的安全環(huán)境中，DRI通過(guò)增強(qiáng)情報(bào)收集和數(shù)據(jù)分析來(lái)加強(qiáng)警惕，以打擊來(lái)自巴基斯坦的貨物。

文章來(lái)源：杰西圈